JSCB Scam : झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (JSCB) से जुड़े कथित वित्तीय घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। रांची जोनल कार्यालय की टीमों ने झारखंड और ओडिशा में कुल सात ठिकानों पर तलाशी और जब्ती अभियान शुरू किया। अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 17 के तहत की जा रही है।

सरायकेला शाखा से जुड़े कथित फर्जीवाड़े की जांच

ED की यह कार्रवाई JSCB की सरायकेला शाखा में कथित बड़े पैमाने पर हुई वित्तीय अनियमितताओं की जांच का हिस्सा है। एजेंसी के अनुसार, मामले में कारोबारी संजय कुमार डालमिया की कथित भूमिका की जांच की जा रही है। ED का आरोप है कि बैंक के तत्कालीन अधिकारियों के साथ कथित मिलीभगत के जरिए बैंक को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया।

सात ठिकानों पर दस्तावेजों और रिकॉर्ड की पड़ताल

तलाशी अभियान के दौरान ED की टीमें अलग-अलग परिसरों में दस्तावेज, वित्तीय लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड और अन्य संभावित साक्ष्यों की जांच कर रही हैं। एजेंसी की कार्रवाई का उद्देश्य कथित वित्तीय अपराध से जुड़े लेनदेन और संपत्तियों की जानकारी जुटाना है। तलाशी में मिलने वाली सामग्री के आधार पर जांच की दिशा और आगे की कार्रवाई तय की जा सकती है।

PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच

इस मामले में ED केवल बैंक से जुड़े कथित फर्जीवाड़े तक सीमित नहीं है, बल्कि धनशोधन के पहलू की भी जांच कर रही है। PMLA की धारा 17 के तहत तलाशी और जब्ती की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एजेंसी कथित अपराध से जुड़े दस्तावेजों और वित्तीय साक्ष्यों को खंगाल रही है। मामले में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

संजय कुमार डालमिया की भूमिका पर एजेंसी की नजर

जांच के केंद्र में कारोबारी संजय कुमार डालमिया का नाम सामने आया है। ED के अनुसार, कथित बैंक फर्जीवाड़े में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। एजेंसी का आरोप है कि तत्कालीन बैंक अधिकारियों के साथ कथित सांठगांठ के जरिए बैंक से संबंधित वित्तीय लेनदेन किए गए। हालांकि, मामले में आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।

कथित 35 करोड़ रुपये के लोन मामले का भी जिक्र

स्थानीय रिपोर्टों में इस कार्रवाई को सरायकेला शाखा से जुड़े करीब 35 करोड़ रुपये के कथित लोन मामले से भी जोड़ा गया है। रिपोर्टों के अनुसार, सरायकेला में संजय डालमिया के आवास पर भी ED की कार्रवाई हुई है और वहां दस्तावेजों समेत अन्य सामग्री की जांच की जा रही है। हालांकि, इस राशि और मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर एजेंसी की विस्तृत जांच अभी जारी है।

नियमों की अनदेखी कर लोन बांटने का आरोप

JSCB मामले में आरोप है कि सरायकेला शाखा में बैंकिंग नियमों की कथित अनदेखी करते हुए लोन वितरित किए गए। आरोपों के मुताबिक, बैंक अधिकारियों और बाहरी कारोबारियों के बीच कथित मिलीभगत से वित्तीय अनियमितताएं हुईं, जिससे बैंक को नुकसान पहुंचा। फिलहाल इन आरोपों की जांच ED और संबंधित एजेंसियों के स्तर पर की जा रही है।

तलाशी के बाद आगे बढ़ेगी जांच

शुक्रवार को शुरू हुई तलाशी और जब्ती की कार्रवाई के बाद ED द्वारा जुटाए गए दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। इनसे कथित लेनदेन, बैंक अधिकारियों की भूमिका और धन के प्रवाह से जुड़े सवालों पर जानकारी मिलने की उम्मीद है। जांच में यदि नए तथ्य सामने आते हैं तो एजेंसी आगे भी कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल मामला जांच के चरण में है और आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।

Read More : Nitin Nabin Mahakal : उज्जैन में महाकाल के दर पहुंचे नितिन नवीन, भस्म आरती में लिया हिस्सा